+7 (950) 072-58-15
Заказать звонок

Проверка контрагентов и сотрудников

Я — Александр Лавдаренко, юрист с 20-летним стажем. Проверяю контрагентов и сотрудников, выявляю риски, защищаю от мошенничества и претензий ФНС. Работаю в Иркутске и области.
Минимизируйте риски до того, как они станут проблемой

Проверка нужна, если вы...

Ситуации, в которых проверка контрагентов и сотрудников может спасти ваш бизнес.

  • Собираетесь заключить договор

    Не знаете, надёжен ли партнёр. Проверяю установочные данные, кредитоспособность, долги, судебные споры, связи с криминалом и мошеннические схемы.

  • Сомневаетесь в текущих партнёрах

    Контрагент ведёт себя подозрительно, задерживает платежи или исчезает. Проверяю на негатив, долговые обязательства, аффилированность к конкурентам.

  • Принимаете на работу нового сотрудника

    Не знаете, кому доверяете. Проверяю документы, судимости, долги, предыдущие места работы, связи с конкурентами.

  • Подозреваете утечку информации

    Сотрудник работает недобросовестно. Проверяю на связи с конкурентами, выявляю факты недобросовестных действий.

Что я проверяю в контрагентах и сотрудниках

Комплексная проверка по всем значимым параметрам.
Проверка контрагентов
  • Установочные данные и адрес регистрации
  • Кредитоспособность и платёжеспособность
  • Связи с криминалом и мошеннические схемы
  • Долговые обязательства и судебные споры
  • Аффилированность к конкурентам
  • Негатив в открытых источниках
Проверка сотрудников
  • Установочные данные и подлинность документов
  • Характеристика с предыдущих мест работы
  • Наличие судимостей и административных правонарушений
  • Наличие долгов и других обязательств
  • Аффилированность к конкурентам
  • Проверка на негатив в открытых источниках

Ошибка в проверке может стоить бизнеса

Недобросовестный контрагент или сотрудник — это не просто риски, это реальные потери. Проверка — это инвестиция в безопасность, которая окупается.
Последствия работы с проблемным контрагентом:
  • Доначисление налогов и штрафов от ФНС
  • Признание сделок фиктивными
  • Потеря денег и имущества
  • Репутационные потери
Последствия найма недобросовестного сотрудника:
  • Хищения и кражи
  • Утечка коммерческой тайны
  • Работа на конкурентов
  • Судебные иски и уголовные дела
Мне нужна помошь
Как я проверяю контрагентов и сотрудников
Системный подход к минимизации рисков.
Сбор информации
Собираю данные из открытых источников, официальных реестров, баз данных. Проверяю документы и установочные данные.
Анализ рисков
Выявляю потенциальные угрозы: долги, судимости, связи с криминалом, аффилированность к конкурентам.
Заключение
Формирую отчёт с выводами и рекомендациями. Указываю, на каких условиях лучше работать с контрагентом, стоит ли судиться и как лучше это сделать.
Рекомендации
Предлагаю конкретные шаги: стоит ли заключать договор, какие пункты добавить, как защитить компанию от рисков.

Частые вопросы о проверке контрагентов и сотрудников

Все юридические услуги

Налоговая защита бизнеса: помощь юриста при проверке
Защита бизнеса при налоговой проверке в Иркутске. Сопровождение на всех этапах: от камеральной проверки до уголовного дела. Звоните, чтобы снизить риски.
Налоговая амнистия: списать долги и избежать уголовного преследования
Помогу списать налоговые долги, пени и штрафы по программе амнистии. Бесплатная консультация. Начать бизнес с чистого листа без риска уголовного преследования.
Взаимодействие с правоохранителями: защита бизнеса
Профессиональное взаимодействие с правоохранительными органами для юридической защиты вашего бизнеса. Минимизирую риски и обеспечиваю безопасность.
Корпоративная безопасность: защита бизнеса от угроз
Комплексная корпоративная безопасность для вашего бизнеса. Узнайте, как защитить компанию от киберугроз, внутренних рисков и финансовых потерь.

Задайте вопрос по любой услуге

Реальные результаты моих клиентов

Получили претензию от налоговой НДС

«Обращался к Александру за консультацией по возмещению НДС. Налоговая предъявляла претензии по подтверждению расходов на перевозку, а также в части раздельного учета. Александр выяснил проблемы в ведении бухучета, помог привести документы в порядок. Большую часть претензий удалось отбить»

Камеральная проверка по УСН

«Общался по камеральной проверке по УСН. Налоговая пыталась доначислить НДС с контрагентов по агентскому договору, хотя это не было нашей выручкой. Александр выработал позицию, сходил в ФНС и представил документы. Итог: отказано в доначислении».

Блокировка карты банка

«Обратилась к Александру, когда ВТБ без объяснений заблокировал карту. Он подключился оперативно, вопрос с разблокировкой решили быстро. Все разъяснил».

Доначисление НДФЛ

«Обращался по поводу доначислений НДФЛ со стороны налоговой — база была завышена, не учтены вычеты и льготы. По итогам консультации удалось снизить сумму налога к доначислению»